Суббота, 03.12.2016
Главная » 2014 » Октябрь » 22 » Итальянская полиция обнаружила мошенничество на 1,7 млрд евро «

ПЕРВАЯ ПОЛОСА НОВОСТЕЙ



05:58

Поделиться ссылкой в соцсетях

Итальянская полиция обнаружила мошенничество на 1,7 млрд евро



Финансовая полиция Италии во вторник объявила, что они раскрыли цепочку компаний, которые создавали ложные отчеты, чтобы обмануть государство на 1,7 млрд. евро налога.
Незаконная деятельность, которая велась в течение многих лет, нанесла ущерб государству, общая сумма которого превышает 1,7 млрд.евро.

 

Крупные суммы денег были переведены в Сан-Марино

 

По словам полицейских, два бизнесмена из Рима – Пиерино Тулли и Маурицио Ладага создали систему, используя ложные счета, выставленные посредническим субподрядным компаниям в таких областях, как служба безопасности и промышленная очистка, для совершения мошенничества.


Используя эти фальшивые счета, крупные суммы денег были переведены на счета подставных компаний. Затем средства были вывезены наличными и хранились в Сан-Марино или Люксембурге, а компании объявляли себя банкротами, сообщает www.thelocal.it


В общей сложности в участии в мошенничестве подозревается 62 человека. Около 70 полицейских были вовлечены в расследование, было конфисковано товаров на сумму более 100 млн.евро, две компании и сотни банковских счетов были заморожены.

Наталья Адарченко для "Неаполь по-славянски"

Оставьте комментарий к новости  - Комментариев 0




» КРИМИНАЛ | Просмотров: 1056 | Добавил: Natalia | полиция, налоги, мошенничество, Итальянская | Рейтинг: 0.0/0

 Поделитесь новостью с друзьями




Что сейчас читают посетители:


 Новости партнеров:

Loading...




 Архив похожих и интересных новостей:

Всего комментариев: 0
»
Имя *:
Email:
Код *:

При перепечатке материалов портала активная индексируемая ссылка на источник обязательна.

Copyright MyCorp © 2011 - 2016 | Web Design by Dimitriy Koropchanov | Хостинг от uWeb

Внимание! При использовании информации портала, ВАЖНО прочитать!