Суббота, 10.12.2016
Главная » 2015 » Июнь » 23 » Прокуратура Флоренции выдвинула обвинение Bank of China в незаконных операциях с валютой «

ПЕРВАЯ ПОЛОСА НОВОСТЕЙ



06:03

Поделиться ссылкой в соцсетях

Прокуратура Флоренции выдвинула обвинение Bank of China в незаконных операциях с валютой



Прокуратура Флоренции полагает, что Bank of China принимал участие в незаконных операциях по переводу с деньгами из Италии в Китай. Перед судом предстанут 297 человек, которые связаны с банком и само отделение Bank of China в Милане.

Итальянские прокуроры выдвигают обвинения отделению Bank of China в Милане за то, что что оно принимало участие в махинациях по отмыванию денег. 

 

Прокуратура Флоренции выдвинула обвинение Bank of China в незаконных операциях с валютой

 

Прокуратура Флоренции считает, что при помощи махинаций из Италии в Китай перевели 4,5 мил евро. Половину этой суммы перевели через отделение в Милане за период с 2007 по 2010 год, пишет www.notizie.it

Деньги были заработаны с помощью подделки денежных средств, в результате неуплаты налогов, доходов от проституции и незаконной эксплуатации труда. Агентство Ansa сообщает, что прокуратура готова предъявить обвинения четырем топ-менеджерам отделения Bank of China – через миланское отделение прошло несколько миллионов транзакций, сумма их была менее 2000 евро, поскольку она не требовала проведения проверок источников доходов. Известно, что за эти транзакции Bank of China получил 758 тысяч евро комиссионных.

Сейчас суд решает, будут ли осуждены 297 человек, которые были связаны с банком и само отделение Bank of China в Милане.

Куляева Виктория
для "Неаполь по-славянски"

Оставьте комментарий к новости  - Комментариев 0




» БИЗНЕС | Просмотров: 845 | Добавил: VitaminkaK | валюта, банк, прокуратура, Операция | Рейтинг: 0.0/0

 Поделитесь новостью с друзьями




Что сейчас читают посетители:


 Новости партнеров:

Loading...




 Архив похожих и интересных новостей:

Всего комментариев: 0
»
Имя *:
Email:
Код *:

При перепечатке материалов портала активная индексируемая ссылка на источник обязательна.

Copyright MyCorp © 2011 - 2016 | Web Design by Dimitriy Koropchanov | Хостинг от uWeb

Внимание! При использовании информации портала, ВАЖНО прочитать!