Воскресенье, 04.12.2016
Главная » 2014 » Декабрь » 18 » В Италии арестованы китайцы из-за незаконных банковских переводов «

ПЕРВАЯ ПОЛОСА НОВОСТЕЙ



06:22

Поделиться ссылкой в соцсетях

В Италии арестованы китайцы из-за незаконных банковских переводов



Финансовая полиция Италии в среду арестовала 18 человек, подозреваемых в незаконном переводе денежных средств на общую сумму более миллиарда евро в Китай через британскую компанию.


Подозреваемые обвиняются в отмывании через банковские учреждения денег, полученных от импорта контрафактных товаров, сделанных в Китае, а также в обмане налоговых органов. Эти лица описаны, как этнические китайцы, проживающие в Риме. (пишет www.thelocal.it)

 


Для перевода денег, добытых нечестным путем, предприниматели пользовались Британской компанией денежных переводов. Они позаботились о том, чтобы сумма каждого перевода не превышала уровня, который требует декларация в соответствии с международными правилами по легализации денег. Переводы заморожены в ожидании результатов расследования.

Наталья Адарченко для "Неаполь по-славянски"

Оставьте комментарий к новости  - Комментариев 0




» КРИМИНАЛ | Просмотров: 1039 | Добавил: Natalia | закон, банки, аресты, китайцы | Рейтинг: 0.0/0

 Поделитесь новостью с друзьями




Что сейчас читают посетители:


 Новости партнеров:

Loading...




 Архив похожих и интересных новостей:

Всего комментариев: 0
»
Имя *:
Email:
Код *:

При перепечатке материалов портала активная индексируемая ссылка на источник обязательна.

Copyright MyCorp © 2011 - 2016 | Web Design by Dimitriy Koropchanov | Хостинг от uWeb

Внимание! При использовании информации портала, ВАЖНО прочитать!