Вторник, 26.09.2017
Главная » 2014 » Декабрь » 18 » В Италии арестованы китайцы из-за незаконных банковских переводов «

ПЕРВАЯ ПОЛОСА НОВОСТЕЙ



06:22

Поделиться ссылкой в соцсетях

В Италии арестованы китайцы из-за незаконных банковских переводов


Финансовая полиция Италии в среду арестовала 18 человек, подозреваемых в незаконном переводе денежных средств на общую сумму более миллиарда евро в Китай через британскую компанию.


Подозреваемые обвиняются в отмывании через банковские учреждения денег, полученных от импорта контрафактных товаров, сделанных в Китае, а также в обмане налоговых органов. Эти лица описаны, как этнические китайцы, проживающие в Риме. (пишет www.thelocal.it)

 


Для перевода денег, добытых нечестным путем, предприниматели пользовались Британской компанией денежных переводов. Они позаботились о том, чтобы сумма каждого перевода не превышала уровня, который требует декларация в соответствии с международными правилами по легализации денег. Переводы заморожены в ожидании результатов расследования.

Наталья Адарченко для "Неаполь по-славянски"

Оставьте комментарий к новости  - Комментариев 0




» КРИМИНАЛ | Просмотров: 1318 | Добавил: Natalia | закон, банки, аресты, китайцы | Рейтинг: 0.0/0

  ПОДЕЛИТЕСЬ НОВОСТЬЮ С ДРУЗЬЯМИ  


  ЧТО СЕЙЧАС ЧИТАЮТ ПОСЕТИТЕЛИ:  

  Новости русскоязычных партнеров:  
Loading...

  Архив похожих и интересных новостей:  
Всего комментариев: 0
»
Имя *:
Email:
Код *:
При перепечатке материалов портала активная индексируемая ссылка на источник обязательна.
Copyright MyCorp © 2011 - 2017 | Web Design by Dimitriy Koropchanov | Хостинг от uWeb
ВНИМАНИЕ! При использовании информации портала, ВАЖНО прочитать!