Итальянская полиция обнаружила мошенничество на 1,7 млрд евро

Финансовая полиция Италии во вторник объявила, что они раскрыли цепочку компаний, которые создавали ложные отчеты, чтобы обмануть государство на 1,7 млрд. евро налога.
Незаконная деятельность, которая велась в течение многих лет, нанесла ущерб государству, общая сумма которого превышает 1,7 млрд.евро.

По словам полицейских, два бизнесмена из Рима – Пиерино Тулли и Маурицио Ладага создали систему, используя ложные счета, выставленные посредническим субподрядным компаниям в таких областях, как служба безопасности и промышленная очистка, для совершения мошенничества.

Используя эти фальшивые счета, крупные суммы денег были переведены на счета подставных компаний. Затем средства были вывезены наличными и хранились в Сан-Марино или Люксембурге, а компании объявляли себя банкротами, сообщает www.thelocal.it

В общей сложности в участии в мошенничестве подозревается 62 человека. Около 70 полицейских были вовлечены в расследование, было конфисковано товаров на сумму более 100 млн.евро, две компании и сотни банковских счетов были заморожены.

Наталья Адарченко для "Неаполь по-славянски"