В Италии арестованы китайцы из-за незаконных банковских переводов

Финансовая полиция Италии в среду арестовала 18 человек, подозреваемых в незаконном переводе денежных средств на общую сумму более миллиарда евро в Китай через британскую компанию.

Подозреваемые обвиняются в отмывании через банковские учреждения денег, полученных от импорта контрафактных товаров, сделанных в Китае, а также в обмане налоговых органов. Эти лица описаны, как этнические китайцы, проживающие в Риме. (пишет www.thelocal.it)

Для перевода денег, добытых нечестным путем, предприниматели пользовались Британской компанией денежных переводов. Они позаботились о том, чтобы сумма каждого перевода не превышала уровня, который требует декларация в соответствии с международными правилами по легализации денег. Переводы заморожены в ожидании результатов расследования.

Наталья Адарченко для "Неаполь по-славянски"